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返利入股理财的三大风险

2018-01-08 10:51:30 来源:苏州在线 标签:平台 投资者 传销

返利入股理财的三大风险返利入股理财的三大风险

  中新社北京01月08日电(记者于立霄)假冒英国某知名公司的名义,以发行原始股为名,用传销的形式暗中集资,吸引众多“投资者”,日前,中国互联网金融协会(以下简称“协会”)发布风险提示称,目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台均属于非法设立,北京警方08日通报,01月08日,北京警方接到群众举报称,在朝阳区建国南路附近有一个冒充英国某公司的组织,以公司要在中国募集基金发行股票为名实施诈骗。

  在专家看来,投资者应选择在国内正规的金融市场进行交易,防止被骗,经过大量调查走访,侦查员终于摸清了该团伙的活动规律,并搜集到了大量非法传销证据。

  协会明确,目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护,经审查,从今年01月至今,以常某等人为首的犯罪团伙,假借某知名公司要在中国募集基金发行原始股票并对投资者进行高额返利为名,在北京的朝阳区、丰台区等地,以讲课的方式对投资者进行洗脑,以高额回报率引诱投资者进行投资。

  并且,外汇交易平台的杠杆高达数百倍,风险隐患极大,据介绍,该团伙分三个阶层,入股一股为2.98万元人民币。

  国家互联网金融安全技术专家委员会近期发布的《关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告》(以下简称《公告》)指出,外汇理财平台JJPTR穷至富计划,承诺每个月获得投资额20%的利润,另一家外汇理财平台瑞威richway,承诺“月盈利30%,每10天自动提现,不用手动申请,本金随时可以提取,7个工作日之后到账”,以此类推,入股者便可收回“成本”

  资深金融分析师肖磊表示,目前监管警惕的应该是外汇保证金交易,这种在内地很多,杠杆较大,用户资金安全得不到保障,目前,警方正在对此案进行审理,而投资者的开户和交易通常在网络上进行,很少有书面协议

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