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投资公司以高额利息为诱非法吸储3000万元

2018-01-08 20:47:09 来源:苏州在线 标签:资金 东莞 期货

  南方日报讯(记者/黄少宏通讯员/刘建丛)广东怡安投资咨询有限公司东莞分公司(以下简称“东莞怡安”)负责人陈某潮因涉嫌非法吸储近3000万元,被公诉机关以非法吸收公众存款罪提起公诉,李春非法集资诈骗案数额高达十多亿元,造成136人损失1.43亿元,这是新中国成立以来,咸阳最大的一起诈骗案,公诉机关指控,2018年01月08日,东莞怡安在虎门国际服装机械城成立,之后搬迁至东城区,陈某潮担任该公司负责人,李春,女,43岁,案发前系咸阳市秦都区吴家堡街道办清洁工、咸阳市新生活美容美体有限公司法人代表,其中,东莞怡安以1%的周息向被害人姚某麟吸收资金600万元;以16%的年息向被害人欧某芬吸收资金100万元;以18%的年息向被害人曾某宁、包某灵、陈某燕、袁某棠等吸收资金1110万元;以20%年息向被害人王某吸收资金1000万元,而由陈某潮亲自发动吸收的资金为1050万元。

  据悉,李春事发时还是泾阳县公安局某副局长的妻子,该信息也得到咸阳警方证实,01月08日,陈某潮被群众抓获,随后被扭送至公安机关归案,咸阳市检察院受理该案后,经退回公安机关两次补充侦查,现查明:被告人李春于2018年01月在青岛国大期货公司开立个人期货交易账户,同年01月将账户销户,并在郑州格林期货有限公司开立个人期货交易账户进行期货投资

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